Informacja o Polityce Wewnętrznej Blockbridge sp. z o.o. w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Spółka pod firmą Blockbridge Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres: Święty Marcin 29 / 8, 61-806 Poznań, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001092676,NIP: 7831899509, REGON: 528002310, kapitał zakładowy: 7.500,00 zł jest zdecydowanym przeciwnikami prania brudnych pieniędzy, rozumianego ogólnie jako proces legalizacji dochodów pochodzących z działalności przestępczej.
Blockbridge sp. z o.o. został zgłoszona jako instytucja obowiązana w myśl ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Środowisko kryptowalutowe, w którym funkcjonują Serwis Teraz.cash, wymaga szczególnie skutecznych mechanizmów ochrony przed praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu.W polityce wewnętrznej Blockbridge sp. z o.o. podejmuje szereg działań mających na celu zapewnienie transparentności obrotu oraz zapobieżenie praniu brudnych pieniędzy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami międzynarodowymi. Obejmują one w szczególności:
1) Wdrożenie wewnętrznej procedury określającej zasady postępowania Serwisu w celu zapewnienia zgodności z obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 01 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) oraz zaleceniami Financial Action Task Force (FATF). Procedury te są stale monitorowane i aktualizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2) Zapewnienie udziału pracowników, odpowiedzialnych za przeciwdziałanie praniu pieniędzy, w regularnych programach szkoleniowych mających na celu podniesienie świadomości oraz umiejętności w zakresie identyfikacji i zwalczania prania pieniędzy;
3) Identyfikację i ocenę ryzyka związanego z możliwością wykorzystania Serwisu Teraz.cash do celów prania pieniędzy, a także regularne aktualizowanie tych ocen w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej i regulacyjnej;
4) Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego wobec użytkowników Serwisu Teraz.cash, w tym weryfikację tożsamości, w oparciu o ocenę ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
5) Przechowywanie stosownych rejestrów transakcji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Polityką prywatności Serwisów;
6) Przekazywanie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) informacji dotyczących podejrzeń o pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu, oraz informacji o transakcjach przekraczających określone progi;
7) Wstrzymywanie podejrzanych transakcji zgodnie z przepisami ustawy oraz wytycznymi otrzymanymi od GIIF, a także współpraca z organami ścigania w przypadku podejrzeń o przestępstwa;
8) Bezpośrednią współpracę z urzędami i organami ścigania, w celu ścigania przestępstw związanych z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu;
Wszelkie działania podejmowane w celu wypełnienia powyższych obowiązków są prowadzone zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności dotyczącymi ochrony danych osobowych.
Jednocześnie, Blockbridge sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji transakcji z podmiotami znajdującymi się na listach sankcji, prowadzonych przez stosowne instytucje zajmujące się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, w tym w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Unii Europejskiej.W przypadku jakichkolwiek podejrzeń o niezgodność działalności Serwisu lub ich użytkowników z obowiązującymi przepisami prawa, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu na adres [email protected].
Szczegółowe warunki działania Serwisu oraz przeprowadzania transakcji i ich bezpieczeństwa zostały określone w Regulaminach serwisu.
Niniejsza polityka wewnętrzne obowiązuje od dnia 13.05.2024 i podlega regularnym aktualizacjom zgodnie z zmieniającymi się wymogami prawnymi oraz standardami branżowymi.